67.9
Н 87
Нугманов, Р. Р.
Практика противодействия легализации преступных доходов
и финансированию терроризма [Текст] : учеб. пособие / Р. Р. Нугманов. – Алматы
: Лантар Трейд, 2020. – 249 с.
Учебное пособие подготовлено на основе курса лекций по дисциплине «Практика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для магистрантов направлений подготовки «Право» и «Общественная безопасность». В пособии на основе обобщения материалов из открытых источников и проведенных автором исследований рассматриваются основные вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на-международном и национальном уровне: терминология, роль международных организаций, опыт отдельных зарубежных государств, институциональная система ПОД/ФТ Республики Казахстан и криминализация отмывания денег и финансирования терроризма и т.д.
Предназначено для обучающихся и преподавателей высших учебных заведений, научных работников, специалистов в области юриспруденции и других общественных наук.