67.9

Н 87

Нугманов, Р. Р.
    Практика противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] : учеб. пособие / Р. Р. Нугманов. – Алматы : Лантар Трейд, 2020. – 249 с.

 Учебное пособие подготовлено на основе курса лекций по дисциплине «Практика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для магистрантов направлений подготовки «Право» и «Общественная безопасность». В пособии на основе обобщения материалов из открытых источников и проведенных автором исследований рассматриваются основные вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на-международном и национальном уровне: терминология, роль международных организаций, опыт отдельных зарубежных государств, институциональная система ПОД/ФТ Республики Казахстан и криминализация отмывания денег и финансирования терроризма и т.д.   

Предназначено для обучающихся и преподавателей высших учебных заведений, научных работников, специалистов в области юриспруденции и других общественных наук.